¿Quién es Melitón Cordero y qué hacía en RD?

Hasta ayer, Melitón Cordero era el supervisor de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Coordinaba investigaciones, intercambio de inteligencia y trabajo interagencial con pares dominicanos y estadounidenses. Su rol lo situaba en el centro de operaciones sensibles, desde cooperación con fiscalías hasta coordinación con otras agencias federales.

Su rol implicaba la coordinación con otras agencias federales de Estados Unidos, como el Federal Bureau of Investigation, especialmente en el uso de programas complejos, incluidos los diseños para reclutar informantes extranjeros bajo marcos migratorios especiales.

No era un desconocido en el sector antilavado. En 2024, participó como expositor en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos, donde elogió el trabajo de los oficiales de cumplimiento bancario en la detección temprana de operaciones sospechosas.

¿Por qué lo arrestan y qué investiga EE. UU.?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lidera una pesquisa por el presunto abuso del programa de visas que permite el ingreso a EE. UU. de informantes extranjeros. Ese programa puede beneficiar incluso a personas con antecedentes o vínculos criminales, siempre que colaboren con investigaciones federales.

El 12 de febrero se reportó la detención de Cordero. Ni el DHS ni la DEA ofrecieron comentarios. El caso sigue bajo reserva, según fuentes citadas por AP.

Para contextualizar: un informe del Departamento de Justicia de 2019 ya había advertido fallas graves en ese esquema migratorio. Señalaba que se había perdido el rastro de hasta 1,000 beneficiarios patrocinados por fuerzas del orden. Ese antecedente hoy vuelve a primer plano.

El cierre de la DEA en Santo Domingo

Horas antes de conocerse el arresto, la embajadora Leah F. Campos anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA “hasta nuevo aviso”. Su frase marcó el tono: “No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada.”

La medida es inusual por su rapidez y contundencia. Subraya el estándar de integridad que Washington quiere proyectar en casos internos.

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El canciller Roberto Álvarez aclaró que el cierre no responde a acciones del Gobierno dominicano, sino a un proceso interno de Estados Unidos.

Antes del estallido del caso, Cordero era una figura de relevancia regional. Participaba en espacios de cooperación internacional y, en 2024, destacó el rol del sector bancario dominicano en la detección de lavado de activos.

El antecedente de 2019, que advertía fallas en el programa de visas para informantes, subraya la delicadeza de ese mecanismo y la necesidad de controles estrictos.

Implicaciones para el ecosistema de seguridad y negocios

Para sectores como banca, logística, finanzas y retail, el caso activa dos alertas: cumplimiento y riesgo reputacional.

La cooperación antilavado en RD depende de engranajes mixtos, públicos y privados. Que un supervisor clave enfrente cargos por irregularidades en un programa de visado expone la fragilidad de procesos basados en la confianza interagencial.

En 2024, el propio Cordero destacó que muchos casos se originan en alertas bancarias y trabajo de oficiales de cumplimiento. Ese músculo local ahora recibirá más escrutinio.

En el plano operativo, el cierre temporal obliga a redirigir tareas de coordinación. Los equipos locales deberán ajustar cadenas de custodia, preservación de evidencia y continuidad de investigaciones. La señal es clara: tolerancia cero a desviaciones internas y auditoría reforzada sobre programas sensibles como el de informantes.

Lo que viene: tres escenarios a vigilar

1. Reapertura escalonada de la oficina, con nuevos controles y un liderazgo interino. La frase “hasta nuevo aviso” sugiere temporalidad, no cierre definitivo.
2. Revisión del programa de visas para informantes en el Caribe, con auditorías externas y ajustes en criterios de elegibilidad y monitoreo.
3. Efecto dominó en los protocolos de cooperación RD–EE. UU., con mayor trazabilidad documental y validaciones cruzadas en cada patrocinio.

Por ahora, el expediente permanece bajo silencio oficial. Pero el mensaje de Washington fue claro: cuando se trata de integridad dentro de sus propias filas, las consecuencias pueden ser inmediatas, visibles y radicales. Y mientras la investigación avanza, lo único seguro es que el nombre de Melitón Cordero pasará a los registros como el detonante de uno de los cambios más abruptos en la presencia operativa estadounidense en territorio dominicano en los últimos años.

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