Las graves acusaciones contra Alex Saab en Estados Unidos

¿De qué acusan a Alex Saab? Sobornos, empresas fantasma y fraude con el CLAP

El gobierno estadounidense acusa a Alex Saab de lavado de dinero, sobornos y fraude millonario con el programa CLAP y operaciones petroleras vinculadas al chavismo.

Foto: El empresario Alex Saab enfrenta acusaciones por parte del Gobierno estadounidense que lo vinculan con presuntos esquemas de lavado de dinero y fraude millonario.

Andrea Mercedes

DIGITAL EDITOR

19.05.2026 17:18

El empresario Alex Saab enfrenta una de las investigaciones más delicadas relacionadas con corrupción y lavado de dinero vinculadas al chavismo. Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de participar en una red internacional de sobornos, empresas fantasma y operaciones fraudulentas asociadas al programa de alimentos CLAP y a negocios petroleros de PDVSA.

Durante años Saab fue considerado uno de los principales operadores financieros del entorno de Nicolás Maduro, recientemente compareció ante un tribunal federal en Miami tras ser deportado desde Venezuela.

La justicia estadounidense sostiene que el empresario utilizó estructuras corporativas opacas, documentación falsa y cuentas bancarias internacionales para mover cientos de millones de dólares obtenidos presuntamente mediante corrupción estatal.

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¿Qué delitos le atribuye Estados Unidos a Alex Saab?

El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Saab principalmente de conspiración para lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos gubernamentales en Venezuela.

De acuerdo con los fiscales federales, Saab habría participado en esquemas destinados a:

Sobornar funcionarios venezolanos.
Obtener contratos públicos irregulares.
Utilizar empresas fantasma.
Falsificar documentos comerciales.
Desviar fondos públicos.
Transferir dinero mediante bancos estadounidenses.

Las autoridades sostienen que la red operó entre 2015 y 2019, aunque algunas investigaciones se habrían extendido posteriormente.

Fraude con el programa CLAP

Ahora bien, uno de los principales ejes de la acusación está relacionado con el programa venezolano de alimentos subsidiados conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según los fiscales estadounidenses, Saab y sus socios habrían manipulado contratos de importación de alimentos destinados a familias vulnerables en Venezuela. La acusación señala que se inflaron los costos de productos, se utilizaron facturas falsas, se alteró el origen de mercancías, se emplearon empresas pantalla y se desviaron millones de dólares del programa.

Además, investigaciones sostienen que parte de los alimentos importados desde Colombia y México eran vendidos con sobreprecios o con calidad inferior a la reportada oficialmente.

Empresas fantasma y lavado de dinero internacional

Asimismo, las autoridades estadounidenses afirman que Saab construyó una compleja red financiera internacional para mover fondos vinculados a las operaciones ilícitas.

Según documentos judiciales, el empresario utilizó:

Empresas offshore.
Paraísos fiscales.
Registros de envío falsificados.
Facturación fraudulenta.
Cuentas bancarias en EE.UU.

Es más, el Departamento de Justicia sostiene que cientos de millones de dólares fueron transferidos mediante estructuras empresariales utilizadas para ocultar el origen de los recursos.

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Las acusaciones alcanzan negocios petroleros

También, la investigación estadounidense vincula a Saab con presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con exportaciones petroleras venezolanas.

Según fiscales federales, Saab y sus asociados habrían utilizado su influencia ante funcionarios venezolanos para acceder a petróleo propiedad de PDVSA y venderlo mediante mecanismos irregulares.

Las autoridades sostienen que el petróleo era comercializado bajo falsos pretextos, se utilizaron estructuras financieras opacas, los fondos ilícitos ingresaron al sistema bancario estadounidense y las operaciones buscaban evadir sanciones internacionales. Parte de las ganancias obtenidas presuntamente habría servido para continuar financiando el esquema relacionado con el programa CLAP.

¿Qué puede pasar ahora con Alex Saab?

Saab permanece detenido en Estados Unidos mientras avanzan las investigaciones federales.

Por esta razón, el empresario podría convertirse en una pieza clave dentro de los procesos judiciales más amplios relacionados con la corrupción internacional, las redes financieras del chavismo, el lavado de activos, los sobornos gubernamentales y las operaciones petroleras sancionadas.

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